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Banco Wachovia lavó dinero del narco
Mediante operaciones hechas en casas de cambio en México con las que Wachovia tenía vínculos, el narcotráfico logró lavar miles de millones de dólares.
El banco estadounidense Wachovia lavó miles de millones de dólares del narcotráfico mexicano y abrió las puertas al sistema financiero desde 2004, informó el diario The Guardian.
La publicación dominical dio a conocer que desde principios de 2008, investigadores de la DEA, descubrieron las acciones de lavado por medio de envíos de dinero a México, así como en transferencias bancarias y cheques de viaje.
Pese a que el banco fue advertido del riesgo por estas acciones, se mantuvo en ese negocio donde el crimen organizado realizaba depósitos que contenían grandes cantidades de dinero.
Como consecuencia, Wachovia sólo pagó a las autoridades norteamericanas una multa de 110 millones de dólares por haber permitido dichas transacciones y otra de 50 millones por no haber impedido la utilización de dinero en efectivo para el transporte de 22 toneladas de cocaína.
Además, fue sancionado por no haber aplicado las reglas antilavado de dinero por la transferencia de 378,400 millones de dólares -suma equivalente a un tercio del PIB de México- a cuentas de las casas de cambio mexicanas, con las que hacía negocios.
Finalmente, otro diario, el periódico The Observer, informó que la multa total que pagó el Wachovia no llegó al 2% de los 12,300 millones de dólares de beneficios que obtuvo el banco en 2009 por estas operaciones.
DOCH
