Unifimex impulsa la cooperación con el Tesoro de EU para fortalecer la integridad financiera

La Unión de Instituciones Financieras Mexicanas (Unifimex) realizó un encuentro con autoridades del Departamento del Tesoro de Estados Unidos, con el objetivo de intercambiar mejores prácticas en prevención de lavado de dinero y combate al financiamiento al terrorismo (PLD/FT).

En el evento participaron Tyler Carruth, agregado del Tesoro para México y Centroamérica; Dennis Kihm, de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), y Marcos Arellano, de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). Los funcionarios compartieron perspectivas sobre la Evaluación Nacional de Riesgos de Estados Unidos y el régimen de sanciones internacionales.

El encuentro se enmarca en la agenda del Comité de Cumplimiento para la Prevención de Finanzas Ilícitas y Adopción de Mejores Prácticas Internacionales del gremio, órgano que busca traducir estándares globales en acciones operativas para las instituciones financieras en México.

Durante la reunión, Soraya Pérez Munguía, presidenta ejecutiva de Unifimex, señaló que la colaboración con el Tesoro estadounidense contribuye a fortalecer la seguridad y resiliencia del sistema financiero mexicano.

“Buscamos un sistema financiero más seguro, más justo y resiliente. Para Unifimex, la colaboración con el Departamento del Tesoro de Estados Unidos es una alianza estratégica para fortalecer la integridad del sistema financiero mexicano", señaló Pérez Munguía.

Unifimex agrupa a diversos actores del sector financiero, entre ellos Actinver, Banco Azteca, BanCoppel, Fundación Dondé, Círculo de Crédito, Consubanco y Gentera. De acuerdo con la asociación, sus afiliados representan cerca de 30% de la infraestructura física del país, casi 40% del crédito otorgado, 75% de la dispersión de remesas y 95% de los microcréditos en México.

El encuentro también contó con la participación de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), con el fin de fortalecer capacidades institucionales y alinear prácticas con estándares internacionales.

Este tipo de iniciativas se inscribe en los esfuerzos previos de la organización ante el proceso de evaluación que realiza el GAFI a México, cuya quinta ronda concluirá en octubre.