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Sector Financiero

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¿Qué papel jugó Miguel López Marroquín en el fraude de Ficrea?

Recientemente, le fue dictado auto de formal prisión por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, con hipótesis de lavado de dinero.

FICREA . FOTO:HUGO SALAZAR / EL ECONOMISTA .

 FOTO EE: HUGO SALAZAR 

Tuvieron que pasar más de 10 años para que la Fiscalía General de la República (FGR) diera señales públicas sobre su actuar para lograr la justicia tan anhelada para los 6,800 defraudados por la sociedad financiera popular (sofipo) Ficrea, la cual causó un desfalcó cercano a los 2,700 millones de pesos.

Hace algunos días, la FGR informó que el juzgado Décimo Quinto en Materia Penal en la Ciudad de México dictó auto de formal prisión en contra de Miguel López Marroquín por su probable responsabilidad en el delito de delincuencia organizada, con hipótesis de operaciones con recursos de procedencia ilícita (lavado de dinero).

De acuerdo con la FGR, López Marroquín se desempeñaba como secretario de Operaciones del Comité de Crédito de Ficrea y se presume, autorizaba un sinnúmero de créditos de manera indebida para transferirlos a otra empresa de carácter moral, que recibía los recursos y luego eran transferidos a una Sociedad Anónima de Capital Variable (S.A de C.V.).

En este contexto, la FGR indicó que en días pasados elementos de la Policía Federal Ministerial cumplimentaron una orden de aprehensión en contra del señalado y posteriormente fue internado en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte, en la Ciudad de México, donde en audiencia, el Ministerio Público presentó los datos de prueba para que el juez dictara el auto de formal prisión.

Su papel dentro de la sofipo

El personaje más visible del fraude de Ficrea a más de 6,800 personas ha sido Rafael Olvera Amezcua, dueño de esta entidad y a quien se le presume el principal responsable del desfalco, al triangular los recursos de los ahorradores a otras empresas de su propiedad, como Leadman Trade, Baus And Jackman Leasin y Monka Comercial, e incluso, se presume que el dinero también se transfirió al extranjero.

Sin embargo, para lograr su cometido, Olvera Amezcua — actualmente preso—, requirió de la ayuda de otros directivos de la sofipo, como López Marroquín o Carlos García Gómez, quien era vocal del Comité de Crédito y director comercial de Ficrea.

En su momento, fuentes revelaron a este medio que el papel tanto de López Marroquín como de García Gómez en la trama era la de autorizar créditos fantasmas que dañaron la cartera de crédito de la sofipo.

Es decir, ambos al formar parte del Comité de Crédito de Ficrea, autorizaban préstamos que supuestamente habían sido solicitados por distintas empresas pero que nunca les entregaron; en cambio, eran transferidos a las organizaciones de Olvera Amezcua.

Sin embargo, cuando se descubrió la trama y la interventoría gerencial detectó dichos financiamientos, se requirió el pago de los préstamos a las empresas que supuestamente los habían solicitado, las cuales alegaron que nunca recibieron el dinero solicitado. En un inicio, se habían detectado cerca de 35 financiamientos en esta situación por un momento cercano a los 20 millones de pesos.

"Este dinero que se desvió, se desapareció. Nadie sabe qué fue de él, si fue lavado de dinero o sólo se desvió para goce personal", comentó una fuente en su momento.

¿Justicia para los afectados?

El reciente actuar de la FGR contra López Marroquín, quien ya había sido apresado en el 2016 por su participación en el fraude de Ficrea, de poco servirá a los afectados, que aún esperan que se les restituyan los recursos que ahorraron en esta financiera popular.

Hasta el momento, el concurso mercantil de la empresa, que inició en el 2015, ha pagado a los ahorradores de Ficrea (en su calidad de acreedores) 1,662 millones de pesos, es decir cerca de 26% de la deuda total reconocida en este proceso.

Según distintos informes, hasta la fecha son cerca de 3,600 personas los que están activos como acreedores de Ficrea en el concurso mercantil; sin embargo, el último pago a los afectados fue en diciembre del 2022 y hasta el momento, se desconoce cuándo sería el próximo.

Desde diciembre del 2022, el síndico del concurso mercantil de Ficrea, Miguel Escamilla Villa dejó de publicar los informes de avances de recuperación de cartera como parte de su actuar en el concurso mercantil.

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Fernando Gutiérrez es editor de EconoHábitat

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