Arabia refuerza controles de transferencias bancarias

Arabia Saudí ha sometido las transferencias financieras a los Emiratos Árabes Unidos (EAU) a medidas adicionales de supervisión regulatoria reservadas a países considerados de alto riesgo en cuanto a flujos de dinero ilícito, según tres personas con conocimiento directo del asunto, lo que constituye la última señal de una brecha cada vez mayor entre las acaudaladas monarquías del Golfo.

Estas medidas, que no se han hecho públicas, podrían ayudar a explicar por qué varias empresas afirman haber tenido dificultades para transferir fondos desde cuentas en Arabia Saudí a los EAU en los últimos meses, un problema del que informaron por primera vez Bloomberg y el Financial Times en julio.

Hasta ahora no se había informado sobre estas medidas de supervisión reforzadas.

Seis empresarios han declarado a Reuters que los bancos saudíes han retrasado o devuelto transferencias en diversas divisas realizadas por sus empresas sin ofrecer ninguna explicación oficial.

El banco central de Arabia exige a las instituciones financieras que apliquen controles más estrictos al tratar con clientes o jurisdicciones que supongan un mayor riesgo de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y otros delitos.