Lectura 4:00 min
La UIF y OFAC golpean finanzas del Cártel del Noreste: sancionan a 11 empresas y cuatro personas
Autoridades de México y EU identificaron una presunta red de lavado de dinero del Cártel del Noreste mediante negocios de construcción, gas y caballos.
México y Estados Unidos anunciaron medidas contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente relacionadas con las operaciones financieras del Cártel del Noreste.
Estados Unidos y México anunciaron este martes sanciones contra cuatro personas y 11 empresas presuntamente vinculadas con una red financiera del Cártel del Noreste (CDN), que habría utilizado negocios de construcción, transporte de carga, combustibles y carreras de caballos para lavar dinero y financiar actividades criminales.
La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense informó sobre las sanciones, mientras que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México identificó operaciones financieras sospechosas relacionadas con los individuos y compañías señalados.
Te puede interesar
De acuerdo con las investigaciones, la estructura habría movilizado recursos mediante transferencias nacionales e internacionales, operaciones en efectivo y adquisición de bienes de lujo, entre ellos vehículos, joyas e inmuebles.
Empresas de construcción y gas, bajo la lupa de EU
Entre los sancionados se encuentra Gamaliel Garza García, empresario vinculado con las carreras de caballos y una red de compañías dedicadas a la construcción y comercialización de combustibles en Nuevo Laredo, Tamaulipas.
Según el Departamento del Tesoro, Garza García habría utilizado algunas de estas empresas para canalizar recursos del Cártel del Noreste y obtener contratos gubernamentales que posteriormente eran subcontratados a personas relacionadas con la organización criminal.
Te puede interesar
Entre las compañías señaladas destacan Construcciones y Edificaciones Garza Elías (CEGESA), Concretos y Productos Asfálticos del Norte (COPASA), Distribuidora de Gas Económico y Transportadora de Gas de Nuevo Laredo.
Las autoridades estadounidenses también sancionaron a Gamaliel Garza Elías, hijo del empresario, por su participación en las operaciones de CEGESA y por presuntamente entregar dinero en efectivo para financiar campañas de candidatos políticos favorecidos por el grupo criminal.
¿Quiénes son los otros sancionados por Estados Unidos?
La lista incluye a Pablo César Guajardo Álvarez, alias "Takia", identificado por las autoridades estadounidenses como responsable de la plaza de Nuevo Laredo y exlíder de sicarios del Cártel del Noreste. El Departamento del Tesoro también lo relaciona con actividades de tráfico de armas en beneficio de la organización.
Otro de los señalados es Francisco Javier Inzunza Partida, vinculado con la empresa de transporte Tamex Leasing, también sancionada. Según las investigaciones, dicha compañía habría participado en el traslado de cargamentos de cocaína hacia Estados Unidos. Las autoridades relacionaron dos decomisos, que sumaron 52 kilogramos de droga, con remolques que contaban con compartimentos ocultos en los tambores de freno.
Te puede interesar
Carreras de caballos, otra fuente de ingresos del cártel
Las investigaciones estadounidenses también identificaron presuntos vínculos del Cártel del Noreste con negocios relacionados con las carreras de caballos cuarto de milla. Entre los establecimientos sancionados se encuentra Club La Molienda, un hipódromo, restaurante y bar ubicado en las afueras de Nuevo Laredo que, según el Departamento del Tesoro, estaría controlado por la organización criminal.
El establecimiento presuntamente genera ingresos mediante cuotas cobradas a competidores y espectadores. Además, las autoridades señalaron que el lugar mantenía una alianza de apuestas con Casino Centenario, sancionado previamente en abril de 2026.
El secretario del Tesoro estadounidense, Scott Bessent, afirmó que las medidas buscan interrumpir el uso de negocios aparentemente legítimos para financiar las actividades del cártel y lavar recursos ilícitos.
Te puede interesar
UIF detecta movimientos millonarios y operaciones sospechosas
Por su parte, la Secretaría de Hacienda informó que la UIF identificó indicadores de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita mediante análisis financieros, fiscales y corporativos.
Entre las irregularidades detectadas destacan movimientos relevantes de efectivo, transferencias nacionales e internacionales, inconsistencias fiscales y operaciones que no corresponderían con los perfiles económicos declarados. La dependencia también identificó sociedades con actividad económica limitada o no identificable, lo que podría indicar el uso de empresas para ocultar el origen de recursos ilícitos.
