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UIF y Nacer Global firman convenio para capacitar en prevención de lavado de dinero en actividades vulnerables
Nacer Global, presidido por Jorge Nacer Gobera, cooperará con la Unidad de Inteligencia Financiera en el desarrollo y difusión de contenidos relacionados con la normatividad aplicable en materia de prevención y combate de operaciones con recursos de procedencia ilícita.
El presidente de Nacer Global, Jorge Nacer Gobera, y el titular de la UIF, Omar Reyes Colmenares, firmaron el convenio para el desarrollo y difusión de los contenidos autorizados por la dependencia federal.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y Nacer Global firmaron un convenio para capacitar a sectores económicos y financieros en la prevención e identificación de actividades vulnerables.
Nacer Global, el grupo educativo privado más grande de México, presidido por Jorge Nacer Gobera, se encargará del desarrollo de contenidos autorizados por la dependencia del gobierno federal.
El periódico El Economista, que forma parte de Nacer Global, difundirá en sus diversas plataformas guías para que las personas conozcan la información y normatividad aplicable en la tarea de prevenir y combatir los delitos con operaciones con recursos de procedencia ilícita.
La UIF, cuyo titular es Omar Reyes Colmenares, es la instancia del gobierno federal encargada de implementar y dar seguimiento a mecanismos de prevención y detección de actos, omisiones u operaciones que pudieran favorecer, prestar ayuda, auxilio o cooperación de cualquier especie para la comisión del delito antes señalado, previsto en el Código Penal Federal.
Es la instancia encargada de recibir reportes de operaciones financieras y avisos de quienes realizan actividades vulnerables; analizar las operaciones de riesgo y otra información relacionada y diseminar reportes de inteligencia y otros documentos útiles para detectar operaciones probablemente vinculadas con el lavado de dinero.
Cuando existen elementos suficientes presenta las denuncias correspondientes ante la autoridad competente y se incluyen en la Lista de Personas Bloqueadas para el resguardo del sistema financiero mexicano.
