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CNBV recibe de IFE 400 solicitudes de información
El vocero de la Comisión, Carlos López, informó que las peticiones se realizaron durante el periodo abril-junio, y la mayoría de los éstos fue para bancos.
La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) recibió cerca de 400 solicitudes del IFE para romper el secreto bancario, aseguró Carlos López Moctezuma, vocero de la institución.
Durante el proceso electoral hemos sido especialmente rigurosos en darle prioridad a las solicitudes que vienen por temas electorales y se han contestado prácticamente de manera inmediata , dijo el funcionario.
Explicó que la Comisión sólo funge como intermediaria de la solicitud de las autoridades electorales, que están facultadas para romper el secreto bancario y que se les permita investigar las cuentas de personas físicas y morales.
López Moctezuma mencionó que por cualquier información que requiera la Fepade y que implique cuentas bancarias, la Comisión envía la petición a los intermediarios y éstos responden sin que funcionarios de la CNBV conozcan la información, con el fin de proteger el secreto bancario, porque sólo quienes analicen esa información tienen derecho a romper el secreto bancario, de acuerdo con el artículo 117 de la Ley de Instituciones de Crédito , expuso.
En el caso de Monex y la investigación en la Fepade, la CNBV indicó que la institución no está en posibilidades de averiguar su actuación en el asunto, sino sólo supervisar si cumple o no con la ley contra el lavado de dinero.
Detalló que la Comisión supervisa de forma presencial, cada año, en las instalaciones de los intermediarios financieros y cada mes recibe los reportes que dan los supervisados, para prevenir este delito y no para cuestiones electorales.
Lo que checamos en nuestras tareas de supervisión, lo checamos en Monex y en todos los intermediarios. Cuando se detecta que los controles no están bien se procede a un plan de corrección y, si algo se incumplió, a sancionar a las entidades que hayan tenido deficiencias en sus controles , agregó.
De acuerdo con la Comisión, la última supervisión al grupo Monex fue hace un año y no arrojó hasta el momento ninguna sanción por lavado de dinero específicamente y sería hasta el tercer trimestre del año la siguiente, por lo que el tema de las investigaciones electorales no está dentro de sus atribuciones.
ehuerfano@eleconomista.com.mx
