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SAT investigará casos relacionados con Los papeles de Panamá
El SAT indicó que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país y respetará no hacer pública información sobre contribuyentes específicos.
El Servicio de Administración Tributaria (SAT) informó que abrirá revisión, en los casos que sean procedentes, de aquellos contribuyentes que estén relacionados en el uso de estructuras o empresas constituidas en paraísos fiscales o sociedad offshore.
Ello, debido a que este domingo se hizo pública la investigación periodística bajo el nombre de Los papeles de Panamá , misma que involucra a 140 políticos y funcionarios de 50 países alrededor mundo que están relacionados con el manejo de paraísos fiscales.
La investigación está basada en más de 11 millones de documentos filtrados del bufete panameño Mossack Fonseca y deja al descubierto multimillonarios negocios en sociedades offshore en 21 paraísos fiscales en los que aparecen políticos, instituciones financieras, deportistas y otras personalidades.
Entre las personalidades que presuntamente están involucradas figuran el presidente de Argentina, Mauricio Macri; el presidente de Ucrania, Petro Poroshenko; el futbolista Lionel Messi y Juan Armando Hinojosa, llamado el contratista favorito del presidente de México, Enrique Peña Nieto.
Una sociedad offshore es una empresa que se caracteriza por estar registrada en un país en el que no se realiza ninguna actividad económica o en su caso comercial; se les puede llamar también sociedades no residentes. Estas compañías están controladas por empresas o ciudadanos extranjeros, que realizan sus negocios en otras partes del mundo y utilizan el paraíso fiscal sólo como domicilio legal.
En un comunicado, el SAT aseguró que la información publicada se revisará ante la evidencia de la información institucional existente, con el objetivo de valorar si hay elementos que configuren la comisión de actos de evasión fiscal, y en su caso, a fin de iniciar el ejercicio de las facultades de ley.
La autoridad fiscal invocará los acuerdos de intercambio de información que se tienen establecidos con distintos países, para hacerse llegar de más elementos, de ser necesario , puntualizó.
El SAT indicó que actuará conforme a las facultades y obligaciones que las leyes mexicanas le otorgan para combatir la evasión fiscal en el país y respetará no hacer pública información sobre contribuyentes específicos.
Personalidades implicadas
- Juan Armando Hinojosa, ?propietario de grupo Higa.
- Mauricio Macri, presidente ?de Argentina.
- Pedro Almodóvar, cineasta español.
- Asociaciones cercanas a ?Vladimir Putin, presidente ?de Rusia.
- Lionel Messi, jugador de futbol argentino.
