Sofomes miembros de Amfe cumplen con prevención de lavado

Todas las Sociedades financieras de objeto múltiple (Sofomes) miembros de la Asociación Mexicana de Entidades Financieras Especializadas (AMFE), obtuvieron el Dictamen Técnico en Materia de lavado de dinero por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV).

La AMFE informó que antes del 4 de julio las sociedades financieras renovarán su registro ante la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef) tal como se estipuló en la Reforma Financiera.

Para solicitar y cumplir con los requisitos para obtener el dictamen técnico, se realizaron diversos talleres y cursos de capacitación para directivos y ejecutivos de las instituciones crediticias, con el apoyo de la CNBV y la Condusef, además de haber colaborado con estas autoridades y su cabeza de sector, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, en la conformación de un marco regulatorio acorde al sector indicó la Amfe en un comunicado.

La asociación se manifestó a favor de los avances en la instrumentación de las disposiciones establecidas en la reforma para el sector, ya que, esto se reflejara en un mejor servicio a los clientes y respaldará la confianza de las fuentes de fondeo tales como la banca de Desarrollo, la comercial e internacional así como el mercado bursátil.

La Amfe aseguró que sus asociados siempre han prestado a colaborar con el Gobierno Federal para aplicar políticas y herramientas que previenen el lavado de dinero.

Los activos de sus asociados incluyendo el mercado de deuda, suman un total de 226,413 millones de pesos al mes de marzo del 2015, esto representa 1.3% del Producto Interno Bruto (PIB).

El capital contable asciende a 37,230 millones de pesos y su cartera total se situó en 167,354 millones de pesos.

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