El GAFI evaluará la eficacia de países ?en lucha antilavado

Este año, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) acordó evaluar a los países miembros a partir de la eficacia para el combate al lavado de dinero y financiamiento al terrorismo con base en nuevos niveles de cumplimiento.

En la próxima ronda de valoraciones dará mayor enfoque en verificar si las regulaciones e instituciones están realmente logrando sus objetivos.

Lo anterior se aprobó durante la primera reunión plenaria que llevó a cabo el organismo. En la evaluación sistemática de la eficacia de los sistemas nacionales se calificará a los países con base en los resultados, aplicando una metodología bajo dos componentes interrelacionados.

En la evaluación de la eficacia los mejores calificados tendrán un alto nivel de efectividad, le seguirán los que tienen un importante nivel de efectividad y luego los que presenten un nivel moderado de eficacia. Los reprobados serán los que resulten con un bajo nivel de eficacia.

En la evaluación de conformidad técnica que consiste en vigilar si están cumpliendo con las recomendaciones del GAFI, las categorías de calificaciones de arriba hacia abajo serán: conforme, conforme en gran medida, parcialmente cumplida y no cumplida.

Lo anterior con el propósito de que el sistema financiero esté fuera del alcance de los delincuentes, terroristas y de las amenazas de la estabilidad financiera.

LOS AVANCES

Para ello se emitirá una guía de evaluación nacional de riesgos para que los países estén preparados.

El GAFI desarrolló un nuevo marco para la evaluación de la eficacia de los sistemas antilavado, mismos que ayudarán a los países que se centren intensamente sobre medidas prácticas para mejorar su rendimiento.

Por otro lado, en la reunión plenaria el GAFI destacó las mejorías que se registraron en países como Ghana y Venezuela.

Se notó un progreso significativo que lograron ambos países luego de que se detectaron deficiencias en sus planes de acción acordados con el GAFI.

Turquía no fue suspendido porque en ese país se aprobó una nueva ley sobre la prevención del financiamiento al terrorismo. Se aceptó a la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa como observador. Se estableció una expansión limitada de sus miembros con el fin de asegurar que tiene una membresía óptima.

El GAFI es el organismo normativo mundial en la lucha contra el blanqueo de dinero y la financiación del terrorismo y la proliferación de armas de destrucción masiva.

En los últimos 20 años, el GAFI ha desarrollado, utilizado y perfeccionado mecanismos rigurosos de cumplimiento para garantizar la observancia global con sus normas.

leonor.flores@eleconomista.com.mx