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UIF detecta 170 reportes de operaciones irregulares vinculados a campañas electorales
Mireya Valverde Okon, directora general de asuntos normativos de la Unidad de Inteligencia Financiera, explicó ante empresarios que de los 170 registros identificados, 33 se encuentran en un proceso de seguimiento especial.
Foto EE: Eric Lugo
A casi una semana de los comicios del 6 de junio, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la mano con el Instituto Nacional Electoral (INE) tiene detectados 170 reportes de operaciones irregulares vinculados con financiamiento ilícito a partidos políticos, candidatos y aspirantes independientes que participan en el proceso electoral.
De los 170 registros, 33 de ellos se encuentran en un proceso de seguimiento especial por detectar operaciones inusuales, dijo la directora general de asuntos normativos de la UIF, Mireya Valverde Okon, al participar en el Foro Virtual “Evita sanciones y protege a tu empresa durante el período electoral 2021” que organizó la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex).
La funcionaria destacó que existe un convenio de colaboración con el INE para intercambiar información, y con base en las facultades del órgano electoral llevará a cabo algunas acciones para sancionar a los que resulten con operaciones ilícitas.
“Para el período electoral se han analizado reportes de actividades inusuales recibidos del 19 de septiembre al 15 de mayo de 2021 se han identificado 170 reportes de operaciones inusuales relacionados con 160 sujetos. Del total, 33 tienen calificaciones superiores a 8, lo cual implica que esas calificaciones justamente merecen especial atención” y en torno a los cuales el INE analizará para tomar las decisiones correspondientes, dijo Valverde.
En tanto, Jaqueline Vargas, titular de Unidad Técnica de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral (INE), alertó a los empresarios que “si realizan a los actores políticos, como empresas , aportaciones, se van a meter en un problema, eso está prohibido expresamente por la ley”.
“O si realizan operaciones comerciales, pero las cuantifican con un precio distinto al de valor de mercado, son las dos recetas para el desastre inmediato, si esto sucede y lo detecta la autoridad electoral puede haber sanciones económicas”, sentenció.
Al respecto, el presidente de la Coparmex, José Medina Mora, pidió apoyo de los organismos encargados del cumplimiento de la ley en materia electoral, así como apertura a fin de que las empresas tengan el conocimiento de las acciones que pueden perjudicar al sector privado.
kg