BofA aborda planteamientos de los organismos reguladores

Bank of America (BofA) ha reorganizado su plantilla para abordar las cuestiones planteadas por los organismos reguladores tras imponerle una multa de 1,210 millones de dólares por incumplimientos en materia de lucha contra el blanqueo de capitales, según informó ayer el banco, subrayando que se ha realizado un trabajo significativo para solucionar los problemas.

El banco fue sancionado por el Departamento del Tesoro y la Oficina del Contralor de la Moneda por fallos generalizados a la hora de detectar posibles casos de blanqueo de capitales y otras actividades ilícitas.

Además, se le impuso una orden de consentimiento (una forma de sanción regulatoria) que obliga a BofA a contratar a un tercero independiente para que revise las transacciones pasadas, identifique las actividades sospechosas que el banco no detectó en su momento y comunique dichas transacciones a la FinCEN.

“Hemos completado gran parte del trabajo exigido en esa orden de consentimiento y hemos realizado inversiones sustanciales en nuestro programa, tanto en personal como en tecnología”, declaró Borthwick en una reunión con analistas.

El consejero delegado, Brian Moynihan, señaló que el gasto destinado a resolver estos problemas está “dentro de la tasa de ejecución”, lo que indica que ya se refleja en sus previsiones de gastos.