OFAC sanciona a Carlos Torres, exesposo de Marina del Pilar

La Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por su sigla en inglés) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a 21 personas y 25 entidades que actúan como líderes o facilitadores del Cártel de Sinaloa, entre ellos, Ismael Zambada Sicairos, conocido como el Mayito Flaco.

Además del Mayito Flaco, quien es el líder del cártel, la OFAC también sancionó a miembros cercanos a su círculo y líderes de células con base en Tijuana, como Hildegardo Gastelum, asesor del Mayito, narcotraficante y hotelero, así como los hermanos Jorge Luis y Francisco Javier Mendoza Uriarte, extrabajadores del Mayo Zambada, padre de Mayito Flaco.

Asimismo, la OFAC sancionó a otros lavadores de dinero y políticos mexicanos, como Carlos Alberto Torres, exesposo de la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, así como su hermano Luis Alfonso Torres, así como Pedro Ariel Mendivil, exdirector de Seguridad Pública de Mexicali, entre otros.

“La medida de hoy subraya que ningún capo de cártel, funcionario corrupto del gobierno mexicano ni facilitador financiero está fuera del alcance de las autoridades del Tesoro (...) Nuestro mensaje es claro: la administración Trump identificará y desarticulará a cualquier miembro de un cártel que amenace nuestra seguridad o la integridad de nuestro sistema financiero”, indicó Scott Bessent, el secretario del Tesoro.

Tras la detención en el 2024 de Ismael Zambada García, mejor conocido como El Mayo Zambada, se desató una disputa interna por ver quién quedaba con el poder del cártel, lo que generó violencia entre las facciones del mismo: Los Mayos y los Chapitos.

Así, Ismael Zambada hijo, al que se le conoce como Mayito Flaco, asumió el liderazgo de Los Mayos, y es considerado una figura clave en las operaciones del Cártel de Sinaloa durante las últimas dos décadas.

“Si bien algunos miembros de su familia han sido llevados ante la justicia, Mayito Flaco permanece prófugo en México. En la actualidad, Mayito Flaco mantiene el mando y el control de Los Mayos y es responsable de dirigir las actividades delictivas del grupo, incluyendo el narcotráfico, el asesinato, la extorsión, la corrupción y el secuestro”, agregó la OFAC.

UIF bloquea cuentas

Después del anuncio de las sanciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que, como medida preventiva, incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas a 46 personas, tanto físicas como morales.

“En atención a los señalamientos formulados por Estados Unidos y como resultado del análisis de la información financiera disponible en México, se identificaron entre algunos de los sujetos operaciones financieras de riesgo e irregularidades reportadas por instituciones financieras, elementos que ameritan la adopción de medidas de carácter preventivo”.

La UIF recordó que la inclusión en la Lista de Personas Bloqueadas “no constituye una determinación definitiva ni implica la acreditación de responsabilidad alguna”.