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CNBV anuncia certificación de auditores externos
El objetivo es prevenir operaciones con recursos de procedencia ilícita y financiamiento al terrorismo.
El proceso de certificación se realizará en base al siguiente calendario
Entidad o sociedad | Inicio del proceso de certificación |
|---|---|
Instituciones de crédito, casas de Bolsa y sociedades financieras de objeto múltiple reguladas | Junio del 2015 |
Casas de cambio, almacenes generales de despósito y uniones de crédito | Septiembre del 2015 |
Sociedades cooperativas de ahorro y préstamo, sociedades financieras populares, sociedades financieras comunitarias, organismos de integración financiera rural | Enero del 2016 |
Sociedades operadoras de fondos de inversión, sociedades distribuidoras de acciones de fondos de inversión, asesores de inversiones, centros cambiaros y transmisiones de dinero | Abril del 2016 |
Sociedades financieras de objeto múltiple no reguladas y Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero | Agosto del 2016 |
Fuente: DOF
