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OFAC sanciona a 15 personas ligadas al Cártel del Noreste
Esta es la cuarta y más grande acción de OFAC hasta la fecha dirigida a redes CDN durante la administración de Donald Trump.
El Tesoro de EU señala a los sospechosos de estar involucrados en carreras de caballos y el sector petrolero.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) y la la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) anunciaron sanciones contra 15 sujetos presuntamente vinculados con una red financiera del Cártel del Noreste (CDN).
Los sospechosos estaban involucrados en carreras de caballos, construcción, transporte de carga y el sector petrolero y gasífero.
Según lo explicado por la UIF, organismo perteneciente a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, estas acciones forman parte de una cooperación bilateral para combatir las finanzas de la delincuencia organizada, junto a la OFAC quienes designaron a 15 sujetos (cuatro personas físicas y 11 personas morales), presuntamente vinculados el Cártel del Noreste.
Se dijo que la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) identificó, entre algunos de los sujetos señalados, indicadores relacionados con posibles Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (ORPI), entre ellos movimientos relevantes en efectivo, transferencias nacionales e internacionales, adquisición de vehículos de alta gama, así como joyas e inmuebles.
“El análisis permitió identificar una presunta red de empresas vinculadas con actividades de construcción, servicios financieros y la industria ecuestre. Entre los principales hallazgos destacan operaciones atípicas, movimientos de recursos que no corresponden con los perfiles transaccionales reportados, inconsistencias fiscales y sociedades con limitada o nula actividad económica identificable, lo que podría indicar la utilización de estructuras corporativas para movilizar recursos de origen ilícito”, se explicó.
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos, a través de la Oficina de Control de Activos Extranjeros, detalló que las sanciones incluyen a personas físicas y personas morales involucrados en carreras de caballos, construcción, transporte de carga y el sector petrolero y gasífero, lo que destaca la diversa presencia comercial del cártel.
"La acción de hoy expone la explotación del sector de carreras de caballos por parte de CDN para lavar ingresos ilícitos y financiar operaciones de cártel", dijo el secretario del Tesoro, Scott Bessent.
Asimismo, se dijo que esta es la cuarta y más grande acción de OFAC hasta la fecha dirigida a redes CDN durante la administración de Donald Trump.