Asocian 5,000 millones de dólares al tráfico de migrantes

La Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos dio a conocer que disminuyó en un 62% las transacciones posiblemente relacionadas con casos de tráfico de personas.

En el análisis de Tendencias Financieras, la FinCen observó que las instituciones financieras detectaron casi 5,000 millones de dólares vinculados a presunto tráfico de personas durante los últimos tres años.

Asimismo, se dijo que aunque las operaciones relacionadas con presuntos casos de tráfico de personas alcanzaron su punto máximo en 2024, bajaron significativamente en 2025 en un 62 por ciento.

El informe, que analizó patrones y tendencias identificados en los datos de la Ley de Secreto Bancario (BSA) entre 2023 y 2025, también identificó varios indicadores consistentes, incluyendo relaciones no verificables entre originadores y beneficiarios, transacciones enviadas a través de rutas migratorias comunes y una actividad excesiva en efectivo realizada a lo largo de la frontera de México con Estados Unidos.

El mayor número de informes de la BSA relacionados con presunto tráfico de personas se registró en 2024, con 29,266 informes, lo que representa aproximadamente el 43 % del total de datos, seguido de 2023, con 27,256 informes, lo que representa el 40% del total de datos.

“En contraste, en 2025 solo se presentaron 11,018 informes de la BSA, lo que muestra una marcada disminución. A modo de comparación, en el segundo trimestre de 2024 se presentaron 8,663 informes de la BSA, lo que representaría el 79 por ciento del total de informes de la BSA presentados durante todo 2025”, añade el informe.

Esto va de la mano con cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de EU, que indica que los cruces ilegales en la frontera suroeste disminuyeron significativamente en 2025, siendo los cruces de mayo de 2025 un 93% inferiores a los registrados en mayo de 2024.

“Muchas redes de tráfico de personas generan ganancias para organizaciones criminales transnacionales más grandes, incluidos los cárteles de la droga con sede en México”, dijo la entonces directora de FinCEN, Andrea Gacki.

Asimismo, se dijo que las empresas de servicios monetarios (MSB) reportaron descripciones similares de posibles vínculos con el tráfico de personas, como transacciones que se salen del patrón habitual del cliente, envío de dinero a lugares ubicados en rutas migratorias comunes y presunta estructuración de transacciones para evitar los requisitos de registro y presentación de informes.