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Lavado de dinero

El Economista

Jueza aplaza decisión sobre libertad anticipada de Javier Duarte

Por Rolando Ramos 20/11/2025 - 2:07

La Unidad de Inteligencia Financiera documentó flujos financieros irregulares, triangulación de recursos mediante empresas fachada y el uso coordinado de estructuras corporativas tanto en México como en el extranjero para facilitar la movilidad, ocultamiento y administración de activos.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/sectorfinanciero/uif-tesoro-eu-bloquean-29-integrantes-organizacion-criminal-transnacional-20251119-787364.html

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UIF y Tesoro de EU identifican y bloquean a 19 integrantes de organización criminal transnacional

Por Sebastián Díaz Mora 19/11/2025 - 16:24

Eduardo Ruiz-Healy | Ruiz-Healy Times

Un país con ley de 1947 para enfrentar al lavado de 2025

Por Eduardo Ruiz-Healy 18/11/2025 - 1:20

Marco A. Mares | Ricos y poderosos

México y EU, mancuerna antilavado de dinero

Por Marco A. Mares 14/11/2025 - 0:14

El Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación 2026 garantiza derechos y servicios públicos para la población, además de asegurar recursos para la inversión pública, aseguró Bertha Gómez Castro, subsecretaria de Egresos de la Secretaría de Hacienda a legisladores.

Para más información del tema, visita: https://www.eleconomista.com.mx/economia/shcp-asegura-presupuesto-2026-garantiza-derechos-servicios-publicos-pese-criticas-oposicion-20251022-782971.html

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Operación casino, follow the money: CSP

Por Marco A. Mares 13/11/2025 - 0:21

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Bancos pedirán identificación para depósitos y retiros para evitar lavado de dinero

Por Redacción El Economista 02/11/2025 - 9:00

FILE PHOTO: A sign marks the U.S Treasury Department in Washington, U.S., August 6, 2018. REUTERS/Brian Snyder/File Photo

Sancionan a red de tráfico de migrantes

Por Arturo Rojas 31/10/2025 - 0:47