Embajador Johnson ve necesario reforzar cooperación bilateral para combatir finanzas de los cárteles

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, aseguró que se necesita reforzar la cooperación bilateral con nuestro país para combatir la infraestructura financiera de las organizaciones criminales transnacionales como los cárteles de la droga.

Durante la inauguración del Foro internacional CI-First, organizado la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos de Estados Unidos, el diplomático señaló que debilitar a los cárteles y desmantelar las redes que los mantienen en funcionamiento “constituye una verdadera prioridad” tanto para el presidente estadounidense Donald Trump como para la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Para desmantelar estas organizaciones, debemos seguir el rastro del dinero. El presidente Trump ha hecho de las finanzas de los cárteles un elemento central de nuestra estrategia desde el primer día", dijo.

“Mediante sanciones, investigaciones financieras, incautaciones y una cooperación más estrecha con México, no solo perseguimos a los delincuentes visibles (las personas), sino también a la infraestructura financiera que les permite seguir operando”, aseguró.

El embajador Johnson remarcó que sin dinero, los cárteles no pueden producir ni transportar drogas, no pueden pagar a los halcones ni a los sicarios, no pueden comprar armas ni pagar a mercenarios o financiar la corrupción, de ahí la importancia de seguir su rastro.

“Si les quitamos las drogas pueden intentar reemplazarlas. Si les quitamos las armas, pueden intentar comprar más, pero cuando les quitamos el dinero que hace posible todo los demás, les pegamos en el mismo corazón de sus redes criminales”, explicó en su intervención.

El representante diplomático destacó que las autoridades estadounidenses han impedido que más de 50,000 armas de fuego lleguen a manos de los cárteles, mientras que México ha incautado cientos de toneladas de drogas, incluidas más de 80 toneladas en el mar.

“Se trata de golpes significativos. Son logros importantes, pero el objetivo no es simplemente incautar lo que las organizaciones criminales poseen hoy; la meta es arrebatarles la capacidad de reponerlo mañana”, dijo.

Explicó que toda transacción delictiva deja un rastro que puede conducir a una cuenta bancaria y de una cuenta se pasa a un activo, del activo a un facilitador, hasta lograr identificar toda la red criminal para poder desmantelarla.

Por ello, llamó tanto a autoridades mexicanas como a los representantes de 40 instituciones bancarias de nuestro país invitados al foro a que “sigan el rastro del dinero” de las organizaciones criminales.

“Así que sigan el rastro del dinero, conecten la información y actúen con decisión. Así es como los golpeamos juntos, y así es como juntos hacemos que ambas naciones sean más seguras”, concluyó.

En el evento, organizado por la división de investigación criminal del Servicio de Impuestos Internos estadounidense (IRS-CI, por su sigla en inglés), igualmente participaron funcionarios de dicha división, así como de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) mexicana.

Cooperación en combate a finanzas de los cárteles debe hacerse con respeto a la soberanía: UIF

Por su parte, el titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Omar Reyes Colmenares, destacó en la inauguración que la cooperación internacional debe hacerse con “respeto irrestricto a la soberanía nacional y al marco jurídico de cada Estado”.

Explicó que en los últimos años, la UIF ha pasado por un proceso de transformación que la ha convertido de ser una unidad de inteligencia financiera reactiva a una de carácter preventivo, además de que ahora está alienada a la estrategia de seguridad pública del país.

“Esa es la evolución que México está impulsando, una inteligencia financiera preventiva y proactiva basada en riesgos, pero al mismo tiempo plenamente integrada a la seguridad pública y a la política criminal. Nuestro objetivo es afectar no solamente el dinero de las organizaciones criminales, sino las estructuras financieras que hacen posible su operación”, declaró.

“Nuestro objetivo es afectar no solamente el dinero de las organizaciones criminales, sino las estructuras financieras que hacen posible su operación”, declaró durante su participación en la ceremonia de apertura del foro internacional CI-First.

Compartió que del 2024 al 2026 la UIF ha bloqueado a 2,395 sujetos, además de que ha inmovilizado 24,622 cuentas y un total de 8,671 millones de pesos.

Enfatizó que 70% de los aseguramientos que hace la unidad están relacionados con organizaciones criminales que afectan la seguridad pública de México.

Destacó que el desafío no solo consiste en seguir el dinero, bloquear sujetos e inmovilizar cuentas y dinero, sino que la inteligencia debe transformarse en investigación, la investigación en casos judicializables y esos casos en sentencias y recuperación de activos.

Asimismo, el funcionario indicó que han fortalecido la colaboración con la Asociación de Bancos de México (ABM) y otros actores del sector financiero y empresarial, pues el sector privado “constituye la primera línea de detección”.

“La UIF convierte esa información en inteligencia y la fiscalía la transforma estos elementos en elementos jurídicos relevantes en la investigación penal. Prevención pública y privada, inteligencia financiera e investigación penal deben funcionar como partes de un mismo sistema”, remarcó Reyes Colmenares.