Cumple con 38 de 40 recomendaciones del GAFI
El fraude afectó a 55 personas
Puede llevar a las empresas a la quiebra
“Fue decisión de negocio”, responden
Se atenderían las recomendaciones del GAFI
Alerta Unidad de Inteligencia Financiera
Se ha logrado avance, pero no es suficiente
sinaloa representa sólo 3% del total
identificados, 8 grupos criminales
deberán conservar datos de millones de transacciones
La reforma a la ley de instituciones de crédito será discutida hasta el martes
combate al lavado de dinero
acotar los riesgos, el objetivo
guía de mejores prácticas para combatir el lavado
