Fernando Gutiérrez Cumple con 38 de 40 recomendaciones del GAFI España, de los mejores marcos normativos para el combate al lavado
Fernando Gutiérrez El fraude afectó a 55 personas Estafa con esquema Ponzi sumó 6 millones de dólares en EU; SEC interviene
Fernando Gutiérrez Puede llevar a las empresas a la quiebra De-risking atenta contra la inclusión: Di Costanzo
Fernando Gutiérrez “Fue decisión de negocio”, responden Golpe de la banca a sofincos; les cierran cuentas
Fernando Gutiérrez Se atenderían las recomendaciones del GAFI Reforma a ley de Instituciones de Crédito, el inicio de una “súper UIF”
Maritza Pérez Alerta Unidad de Inteligencia Financiera Riesgos de lavado: trasiego de fentanilo y activos virtuales
Fernando Gutiérrez Se ha logrado avance, pero no es suficiente Países deben mejorar en supervisión antilavado: GAFI
Fernando Gutiérrez sinaloa representa sólo 3% del total Zonas de dominio del narco, con bajos reportes de posible lavado
Expansión / RIPE deberán conservar datos de millones de transacciones La banca europea, en contra de las políticas para combatir evasión de IVA en e-commerce
Rolando Ramos y Elizabeth Albarrán La reforma a la ley de instituciones de crédito será discutida hasta el martes Bloqueo de cuentas sigue sin aprobarse
Fernando Gutiérrez combate al lavado de dinero Habrá más exigencias del SAT para actividades vulnerables
Fernando Gutiérrez acotar los riesgos, el objetivo Supervisión en prevención de lavado evoluciona: CNBV
Fernando Gutiérrez guía de mejores prácticas para combatir el lavado Para los gobiernos, es difícil identificar al beneficiario real
Notimex Corrupción Santiago Nieto confirma denuncias a Romero Deschamps por lavado de dinero y enriquecimiento ilícito