Corrupción, narco, huachicol y trata, los retos de la Uif
Unidad de Inteligencia Financiera
Recibió 138 reportes en primer trimestre
PAÍSES SE COMPROMETIERON A REALIZAR CAMBIOS EN SU Legislación; pasarán a la lista gris
Acusan de lavado al exgobernador de nayarit
Unidad de Inteligencia Financiera
no dio detalles sobre nuevas medidas
Podrán hacerlo a través de whatsapp, facebook messenger y SMS
la cnbv BUSCA TENER MÁS DATOS PARA UNA MEJOR SUPERVISIÓN
Pretenden reforzar mecanismos fiscalizadores
programa de autorregulación del sat
programa de autorregularización PARA ACTIVIDADES VULNERABLES
se perdonarán multas impuestas entre el 1 de julio del 2013 al 31 de diciembre del 2018
Adopta mando abierto
