Las investigaciones de los llamados Panama Papers, Bahamas Leaks y los recientes Paradise Papers han dejado al erario público una recaudación de más de 1,000 millones de pesos, informó Osvaldo Santín, jefe del Servicio de Administración Tributaria (SAT).

“Derivado de estas publicaciones, el SAT ha llevado a cabo acciones de control (...) Han sido fuentes importantes de información que al día de hoy nos han permitido recaudar más de 1,000 millones de pesos”, dijo en una reunión con medios de comunicación.

Mencionó que en las investigaciones de los Panama Papers y los Bahamas Leaks, se están casi concluyeron actos de control, “pero todavía tenemos algunos casos abiertos esperando información que se ha solicitado a otros países y una vez que se tenga y analice, se estará concluyendo de manera definitiva los procesos que se determinaron en estos dos reportes”.

En la última investigación que publicó el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por su sigla en inglés), los Paradise Papers, refirió que los actos de control están en una etapa más reciente.

Recordó que se tienen identificadas 87 personas que fueron mencionadas en los reportes y sobre cada una de ellas se está verificando la información que reportan en sus declaraciones de impuestos.

“Estamos verificando que la información que se incluye sea consistente con la información que tenemos. Es decir, los recursos que se hayan mencionado en los reportes tengan una correspondencia con la declaración de impuestos y si hay inconsistencias se van desarrollando procedimientos más profundos desde cartas de invitación de aclaración o auditorías”.

Destacó que, por primera vez, en septiembre de este año el SAT recibió información del sistema financiero de 50 países donde se identificaron recursos de diferentes mexicanos.

“Nos reportan los ingresos por intereses que tenían mexicanos en esos países, esa información se utiliza para comprobar o contrastar la información de Paradise Papers y ver si hay inconsistencias”.

Abundó que en caso de que se registren irregularidades, se solicitará información a los países con los que se tengan convenios. Y posteriormente se publicará un reporte sobre si las personas identificadas tienen inconsistencias con sus obligaciones fiscales.

erp