BBVA pagó al menos 211,750 euros a la empresa Club Exclusivo de Negocios y Transacciones, asociada al comisario jubilado y en prisión provisional José Manuel Villarejo, para que investigara al presidente de Ausbanc, Luis Pineda, y la actividad de su asociación, según la factura emitida por la mercantil a la que ha tenido acceso Europa Press y que está fechada el 15 de junio del 2015.

La factura recoge un pago de BBVA con el concepto “trabajos de investigación que se describe en anexo, realizados en los dos últimos años en España y en el extranjero, incluyendo entre otros, estructura, financiamiento, intereses y actuaciones del sujeto, al objeto de determinar las motivaciones y finalidades a los que pueda responder su estrategia de acoso al grupo y sus directivos y a los efectos de la defensa jurídica que corresponda”.

En línea con lo consignado en el libro mayor de Cenyt aquel año, el importe por esta tarea se fijó en 175,000 euros, 211,750 con IVA incluido, y de acuerdo con las fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, corresponde al importe que el banco habría pagado a la mercantil de Villarejo para investigar a Pineda, a quien acusaban de extorsionarles para conseguir inserciones publicitarias en las publicaciones de Ausbanc.

No obstante, se investiga si el encargo tuvo una remuneración mayor y se disfrazó consignando un concepto diferente en las facturas, ya que el mismo año consta un segundo pago por exactamente la misma cantidad, que según el libro de cuentas de Cenyt respondería a servicios “de vigilancia y protección de personal de alta dirección de BBVA e instalaciones, identificación y evaluación de la amenaza yihadista al Grupo BBVA”, así como otros dos por importe de 30,000 euros que se reseñan como segundo y tercer pago de un contrato del 2014.

Éste es uno de los encargos del banco a Villarejo que están siendo investigados y por la que BBVA prestó declaración como persona jurídica investigada en dos sesiones, los días 20 y 29 de noviembre.

Su responsable de Servicios Jurídicos, Adolfo Fraguas, volvió a ser citado el próximo 11 de diciembre para completar el interrogatorio, según fuentes consultadas.