El pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación confirmó la destitución del juez Luis Armando Jerezano Treviño, quien no justificó ingresos adicionales a los percibidos con motivo del encargo que desempeñaba en el Poder Judicial entre los años 2006 y 2011.

La sentencia en el recurso de revisión administrativa 183/2015 tuvo el voto unánime de los ministros, tras de que revisaran los hallazgos e inconsistencias que subsisten entre las declaraciones patrimoniales de Jerezano Treviño y la información proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Los signos exteriores de riqueza son ostensibles y notoriamente superiores a los ingresos lícitos que pudiera obtener por el desempeño de su puesto , decretaron.

Incluso, se señala que debido a su cargo, a la zona geográfica donde desempeñaba el distrito judicial radicado en Monterrey, Nuevo León y los procesos legales en los que participó como autoridad, en los que intervinieron empresas del sector de casinos, el servidor público estuvo expuesto a un mayor riesgo en la materia y no es posible determinar la procedencia lícita de los recursos cuyo origen es imposible identificar .

Armando Jerezano Treviño conoció de diversos juicios relacionados con permisos para la operación de casinos y fue señalado por favorecer sus intereses debido a que tenía amistad estrecha, especialmente, con los permisionarios de Atracciones y Emociones Vallarta.

El dictamen expresa que en ese lapso se detectaron depósitos y/o abonos en cuentas bancarias, en las que el entonces servidor público se ostenta como titular, cuyo origen no fue posible identificar; fueron detectados siete créditos bancarios otorgados al servidor público, seis de los cuales fueron liquidados de manera anticipada registrándose en la referida cuenta de manera previa a los pagos, depósitos en efectivo ; así como la adquisición de dos inmuebles sin que se encuentre justificación alguna respecto del origen de los recursos aplicados en dichas compraventas.

Además, se registraron depósitos y/o abonos sobre los cuales se desconoce el origen de los recursos, efectuados a favor de la suegra de Jerezano Treviño, quien no reportó ingresos ante el SAT, lo cual puede estar relacionado con lo que la doctrina denomina ‘riqueza negra’ (evasión fiscal), cabe la posibilidad de que ese ingreso al patrimonio de la persona que no se registra ante la autoridad correspondiente en materia tributaria se vincule con el dinero que es originado por una actividad ilícita ; abonos y transferencias desde una cuenta del servidor público a una cuenta de la suegra, respecto de la cual se desconoce el destino de los mismos, ya que no se cuenta con elementos de prueba fehaciente, en virtud de que la CNBV no se encuentra facultada para proporcionar los datos referentes a las cuentas de terceros .

Adicionalmente, fueron detectadas diversas cuentas en las que son titulares la suegra, la cónyuge o la hermana de Jerezano Treviño y que fueron utilizadas para recibir abonos por cantidades significativas seguidos del retiro de los recursos casi en su totalidad mediante un cheque el mismo día o pocos días después de haberse realizado el último de los abonos, con mínimas variaciones respecto de los montos e instrumentos monetarios utilizados, circunstancia de la que se infiere que el titular muestra un mayor interés en mantener el flujo de recursos, que en el costo económico asociado a la operación de dicha cuenta ; depósitos con cheque o documento de los cuales se desconoce la procedencia de los recursos y por ende la titularidad de los mismos; transferencias respecto de las cuales se desconoce el número de la cuenta de la que provienen los recursos, o la información del titular de dicha cuenta; depósitos en efectivo en los que por la naturaleza misma de la operación resulta imposible identificar a la persona que realiza la transacción; retiros con cheque de los cuales se desconoce el beneficiario, así como la aplicación de los recursos; transferencias respecto de las cuales se desconoce el número de la cuenta a la que se envían los recursos, o la información del titular de dicha cuenta.

En síntesis, el análisis efectuado a la información financiera, inmobiliaria y vehicular de Armando Jerezano Treviño hace presumir que el origen, propósito y aplicación de los recursos referidos pueden derivar de la realización de operaciones con recursos de probable procedencia ilícita .

EFECTOS SECUNDARIOS

¿SOLUCIÓN? Quedan dos días para que sea clausurado el periodo ordinario de sesiones en ambas Cámaras del Congreso de la Unión. La mayoría encabezada por Emilio Gamboa está dispuesta a honrar su palabra y completar el recién instituido Sistema Nacional Anticorrupción. En estas horas críticas, avanza una propuesta bizarra: el nombramiento de un fiscal de transición , que estaría en el cargo sólo 15 meses. Es la alternativa para comenzar ya el combate a la impunidad. Urge una decisión , confían en la Junta de Coordinación Política del Senado. ¿Será?