Economía

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EU investiga a Citigroup por caso Banamex-Oceanografía

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Por Reuters

La SEC inició una investigación en Citigroup por posibles préstamos irregulares en su filial mexicana y ante una eventual violación a la ley de prácticas corruptas en el extranjero.

La Comisión de Bolsas y Valores de Estados Unidos (SEC) está investigando a Citigroup

en su unidad mexicana Banamex, dijo una fuente cercana a la investigación.

El regulador de valores también está estudiando si Citigroup violó la ley de prácticas corruptas en el extranjero, dijo la fuente.

Un empleado de Banamex fue interrogado por la policía mexicana tras ser apuntado por el banco por su

, dijo otra fuente cercana a la investigación policial.

No está claro si más de una persona está involucrada, dijo esa fuente.

Citigroup dijo el viernes que

, lo que lo llevó a recortar en 235 millones de dólares la ganancia neta que había reportado para el año pasado, a 13,670 millones de dólares.

La fuente cercana a la investigación de la SEC dijo que las averiguaciones estaban en sus primeras etapas y que era demasiado pronto para determinar si el regulador derivará el caso a las autoridades penales del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

La Oficina Federal de Investigación de Estados Unidos también dijo el viernes que estaba siguiendo la situación

.

Los préstamos tóxicos fueron realizados a la compañía de servicios petroleros Oceanografía SA de CV, una firma que presta servicios a la estatal mexicana Pemex.

El presidente ejecutivo de Citigroup, Michael Corbat, consideró el hecho

, pero dijo que cree que es un episodio aislado.

nlb

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