El Senado avaló ayer en comisiones la ley antilvado de dinero que propuso el presidente Felipe Calderón. Sin embargo, los senadores avalaron sólo el capítulo de prevención y dejaron para después la miscelánea penal donde se contempla el esquema de policía financiera para que los policías actúen bajo identidad supuesta, infiltrándose en la organización delictiva .

Después de seis meses de consultas desde la presentación de la iniciativa de Felipe Calderón en octubre pasado, donde los grupos de notarios y profesionistas demandaron a senadores evitar poner en riesgo a los profesionistas al obligárseles a reportar a la autoridad todas las actividades sospechosas de vínculo con el crimen organizado, los integrantes de la Comisión de Justicia avalaron en lo general (y hasta el cierre de esta edición continuaban el análisis en lo particular) la ley antilavado de dinero.

Se contempla la creación de la Unidad Especializada en Análisis Financiero en Contra de la Delincuencia Organizada a cargo de la SIEDO de la PGR, pero conserva que sea la Secretaría de Hacienda la dependencia de inteligencia financiera que sirva de centro nacional de recopilación, análisis y difusión de información sobre posibles actividades de lavado de dinero.

Los notarios, corredores, fedatarios públicos y abogados, grupo de profesionales (Gatekeeper), reportarán actividades específicas que puedan ser susceptibles de vínculos con el narcotráfico o el crimen organizado, como los juegos de apuestas o la compra-venta de bienes muebles e inmuebles.

Para garantizar su seguridad y actos de represalias, esos profesionales no estarían obligados a reportar directamente a la autoridad, sino mediante una entidad colegiada que deberá crearse. Además, se eliminan las sanciones penales en su contra para dejarlas en sanciones administrativas y económicas cuando falseen, impidan u omitan entregar la información.

El Senado insertó a los bancos como corresponsables de combatir ese delito a través de reportes a la autoridad.

Aumenta de 100,000 a 200,000 pesos el monto permitido para operaciones como compra de vehículos nuevos o usados; joyería, metales preciosos, obras de arte, adquisición de boletos para juegos de apuestas y blindaje de vehículos; de 1 millón de pesos para la transmisión de propiedad o constitución de derechos reales sobre bienes inmuebles.

Reconocemos el impacto que tendrá la misma en la forma de hacer negocios y de llevar a cabo transacciones económicas , se indica en el documento.

Respecto de las multas, prevén de 200 y hasta 3,000 salarios mínimos a quien incumpla la Ley con la presentación de reportes a la autoridad y con dos a ocho años de prisión a quien proporcione información falsa o la altere, incluidos los servidores públicos.

DEJAN FUERA POLICÍA FINANCIERA

El capítulo penal de la ley antilvado de dinero quedó como pendiente en el Senado. En ese esquema, el presidente Calderón propuso un tipo de policía financiera donde los cuerpos de seguridad puedan infiltrarse en las organizaciones criminales, e incluso con capacidad para operar como los propios delincuentes, es decir, para actuar bajo identidad supuesta, infiltrándose en la organización delictiva .

El propósito de la propuesta del Ejecutivo Federal es poner a disposición de la autoridad judicial información, documentos, registros, grabaciones, imágenes para confiscar bienes económicos y materiales a los delincuentes.

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