La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Cámara de Diputados se comprometieron a elaborar una iniciativa de reforma para regular a las casas de cambio y evitar el “mercado negro o el lavado de dinero” en las divisas que envían al país.
En reunión de trabajo de la Comisión de Hacienda y el titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la SHCP, Guillermo Zamarripa, se comprometió a revisar y elaborar un esquema para que la autoridad financiera cuente con la facultad de sancionar a los “seudocentros cambiarios” y eliminar el “lavado” de dinero.
Asimismo, el presidente de la Asociación Nacional de Centros Cambiarios y Transmisores de Dinero (Ancec-TD), Germán Castro Hernández, pidió una regulación para evitar que se filtren recursos ilícitos al sector financiero mexicano a través de los envíos de dinero electrónico.
“En promedio los envíos de remesas a través de transferencias electrónicas son entre 300 y 400 dólares o hasta ocho y diez mil dólares, o sea, es tanta la cantidad de recursos que están llegando de Estados Unidos que pudieran filtrarse recursos ilícitos”, destacó.
En el Palacio Legislativo de San Lázaro, el funcionario explicó la preocupación porque en México no se necesita una autorización para ser un “transmisor de dinero pagador o receptor de recursos”.
Por esta razón, aseveró que los centros cambiarios no son sujetos a supervisiones por parte de una autoridad al no requerir una autorización por parte de ésta.
Por lo tanto, Castro Hernández propuso que se modifique la Ley General de Organizaciones y Actividades Sociales de Crédito para que la operación de compra venta de divisas, tanto en mayoreo como menudeo se conceda a través de un permiso de la autoridad competente.
De esta forma podrá generarse “un mayor control al haber registros de todo lo que manejan los sectores y eliminar la informalidad”, aseguró.
Como no hay regulación ni sanciones para quienes distorsionen las operaciones mercantiles de prestaciones de servicios, el secretario de la Comisión de Hacienda, el diputado panista, David Figueroa Ortega, pidió reformar la ley.
Ese procedimiento, abundó, deberá darse a través de una reforma para que se le den mayores herramientas a la Secretaría de Hacienda y evitar el lavado de dinero y además, que se le otorguen facultades para sancionar.
En ese tenor, el también secretario de la Comisión, el diputado de Nueva Aianza, Manuel Cárdenas Fonseca, pidió a la SHCP que presente cuanto antes una propuesta de “cambio legal para que se cristalice en una reforma” y se pueda argumentar quiénes son los responsables del lavado de dinero.
_Con información de Notimex_
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